組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

刑事その他

オンラインカジノを運営するグループの一員として、客に違法な賭博をさせたほか、カジノで得た莫大な利益を隠すために架空の預金口座へ入金して事実を仮装した罪に問われた事件です。さらに、裁判所の支払督促の仕組みを悪用して嘘の貸付金債権を主張し、銀行から不正に現金を引き出してだまし取ったり、他人名義の銀行口座を違法に買い取ったり、インターネットバンキングのログイン情報を不正に取得したりするなどの多くの犯罪が計画的に行われました。裁判所は、被告らに対して懲役刑や罰金刑などの言い渡しを行いました。