被告人Aに対する職業安定法違反、詐欺被告事件、被告人B及び被告人Cに対する各詐欺被告事件

刑事その他

海外にある多額の現金を日本の銀行へ不正に持ち込むため、自分の子供の名義で借名口座を違法に作り、銀行員をだまして通帳などをだまし取り、さらに海外からその口座へ現金を送金させて財産上の利益を得た事件です。また、これとは別に、性風俗店の実質的な経営者として、女性に性交類似行為をさせる業務に就かせる目的でスカウトを使って違法に労働者を募集した罪にも問われました。